外匯局通報17起違規案例

　　【香港商報訊】與官員密集發聲相配合，國家外匯管理局周一通報17起外匯違規案例，強調穩定市場匯率預期的姿態。這是今年以來，外匯局首次通報部分違規典型案件。

　　外匯局指，根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》，加強外匯市場監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，遏制洗錢及相關犯罪，維護外匯市場健康良性秩序。

　　此次共通報17起外匯違規案例，其中包括5家銀行、6家企業、6名個人。其中，銀行最高被處罰111.54萬元人民幣；企業最高被處罰3734萬元；個人最高被處罰2497萬元。

　　具體看，企業方面，2016年5月至2017年6月，廣州某貿易有限公司使用虛假提單，虛構貿易背景對外付匯9285.8萬美元，處以罰款3734萬元人民幣。

　　個人方面，2011年2月至2015年10月，浙江籍洪某向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購買外匯，用於在境外購買房產等，處以罰款2497萬元人民幣。對其實施「關注名單」管理，並納入中國人民銀行徵信系統。